Ngày 22/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành hội trường lớn có gần 1.000 chỗ ngồi để xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Các bị cáo hầu tòa về 3 tội danh gồm: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Trốn thuế và Cưỡng đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Trước đó, hồi tháng 6, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tạm hoãn làm việc do vắng nhiều bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam rồi tạo lập các phần mềm cho vay trực tuyến như Cash Vn, Vaynhanhpro… cho người Việt vay tiền với lãi suất cao (từ 43.000 - 60.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm). 

Đường dây của Li Zhao Qiang hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước. Để vận hành phần mềm, đối tượng này đặt máy chủ ở Hồng Kông. Các bị cáo thành lập Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt để điều hành hoạt động của đường dây cho vay.

Tại Việt Nam, Li Zhao Qiang thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Các đối tượng Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992) cũng được Li đưa sang Việt Nam, giao nhiệm vụ tuyển nhân viên làm việc tại các bộ phận telesale, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

Đối với nhóm truy thu nợ, cáo trạng nêu nhóm này do Zhang Min quản lý, làm việc tại Công ty Metag và Công ty CSKH DCS phụ trách đi đòi nợ. Cùng với đó, Bùi Đức Hoàng và Nghiêm Đức Giang được thuê phụ trách nhóm nhân viên truy nợ. Họ dùng máy tính của công ty tích hợp sẵn hệ thống dữ liệu khách hàng để theo dõi, đòi nợ.

Theo cáo buộc, các đối tượng thường sử dụng những số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa người vay tiền. Có trường hợp bị các đối tượng cắt ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

Cơ quan tố tụng làm rõ, với cách thức hoạt động như trên, từ năm 2019 đến tháng 5/2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Qiang, Zhang Min và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng đối với 120.780 khách hàng vay tổng cộng trên 1.607 tỷ đồng.

Với lãi suất cao trái quy định và hành vi đòi nợ thuê kiểu xã hội đen, các bị cáo đã thu lời bất chính tổng số tiền hơn 732 tỷ đồng.